Analizarán problemática mundial del lavado de dinero y terrorismo

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Un seminario de actualización sobre la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, se realizará el próximo 30 de agosto en el Sheraton Hotel, de Asunción, bajo el auspicio de varias instituciones. El evento internacional está organizado por la compañía estadounidense Kroll y cuenta con auspiciantes institucionales, como el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay (Adefi), la Asociación de Bancos del Paraguay, Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y como sponsor al Banco Amambay. El seminario se denomina “Prevención del lavado de activos, ética y cumplimiento”, y habrá una serie de exposiciones de destacados profesionales sobre el tema, desde las 08:00 hasta las 17:00. Los organizadores afirmaron que el seminario estará dirigido a casas de cambio regionales, bancos regionales, abogados, escribanos, contadores públicos, aseguradoras, representantes de autoridades de entes reguladores regionales y representantes de las unidades de inteligencia regionales. Kroll es una consultora de riesgo de cobertura global, con su sede en Nueva York. Fundada en 1972 por Jules B. Kroll como una empresa investigadora para el mundo financiero, Kroll ha expandido sus operaciones a un amplio abanico de actividades de gestión de riesgo.