Charla sobre “Prevención de lavado de dinero”

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La entidad solidaria a través de su departamento de Cumplimiento organizó una jornada de capacitación denominada “Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”. La charla estuvo dirigida a directivos y colaboradores de la cooperativa y fue disertada por el Lic. Federico Cabral, especialista en el tema. Isabelina Marín, jefa del Departamento organizador informó que durante la charla se tocaron diversos puntos relacionados a la ley 1015/97 y la resolución 370 que se refieren a estos dos temas: lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. “En general se abordaron puntos sobre cómo evitar que la cooperativa sea víctima de ello. Una de las recomendaciones fue que se debe conocer al socio, justificar el origen de sus ganancias (a partir de USD 10.000), pasos para detectar los actos ilícitos, cómo hacer un buen seguimiento, cómo detectar el perfil del socio y otras cuestiones más”, destacó. La jornada tuvo lugar en la Sucursal Nº 2, Presidente Franco el pasado viernes 22 de agosto. Es de señalar que el disertante será el consultor de la cooperativa sobre el tema durante los próximos 6 meses. “La cooperativa está dando mucha importancia a este tema. Estamos ubicados cerca de la Triple Frontera y sabemos del alto riesgo que existe en esta zona”, culminó.