El fortalecimiento de los controles transfronterizos y capacidades investigativas de los órganos de seguridad y del Ministerio Público son aspectos que el Paraguay debe atenden, según representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes se reunieron este martes con el presidente de la República, Federico Franco, en la capital del país.
Mariano Federici, asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del Departamento Jurídico de América Latina y del Caribe del FMI ,mencionó que Paraguay debe fortalecer los aspectos preventivos, el sistema y la regulación del Plan Estratégico Nacional Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de manera a dotarla de un enfoque en riesgos.
“Otro eje apunta a fortalecer capacidad de diligencias financieras y además debe fortalecer la capacidades investigativas y judiciales”, agregó, en declaraciones brindadas a la prensa a la salida de la reunión con Franco en la residencia presidencial.
Paraguay presentará hoy un plan estratégico contra el lavado de dinero, que contiene objetivos y acciones concretas destinadas a fortalecer cada uno de esos componentes del sistema nacional, que cuenta con la asistencia del FMI.
El programa es financiado por 12 donantes de diferentes países para ayudar a fortalecer la integridad financiera al combate de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para asegurar un crecimiento económico fuerte y sostenido de los gobiernos, dijo por su parte Joseph Myers, consejero Legal Adjunto y Jefe del Grupo de Integridad Financiera del organismo internacional.
Fuente: www.ipparaguay.com.py
